2020年4月3日至2020年4月30日，义乌市审计局对我单位非工程领域货物和服务采购管理情况进行了专项审计，并出具了《审计报告》（义审报【2020】16号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：

一、4个采购项目实施前未经集体决策问题。

审计整改要求：应严格执行相关制度规定，对需集团决策事项提交公司集团决策。

整改落实情况：我公司结合工作实际，积极完善采招流程，同时建立健全采招管理办法，于2020年4月召开专题会议研究，确定今后采招工作由集团相关业务部门统筹，具体工作按照“谁需要，谁采招”原则。下一步我公司将组织相关业务部门及子公司人员对采购管理办法等制度的学习培训，强化内部管理，不断提升制度执行力。今后，在实际采招过程中，公司各单位将严格执行制度规定，进一步落实采招主体责任，对需集体决策的事项采用“一公司一议”提交集团公司进行集体决策。

二、文化设计项目未按约定及时开展合同完成情况审核问题。

审计整改要求:应及时组织开展合同完成情况审核工作，确保合同委托事项得到全面履行。

整改落实情况：2020年6月，我公司组织召开企业文化设计项目评审会，会议讨论通过交旅集团企业文化设计项目VI视觉系统基础内容、应用内容和企业价值体系，已完成与台州天宝龙光设计事务所签订的合同项下所有委托事项的审核确认工作，集团公司已根据合同支付尾款并退回履约保证金。

                                义乌市交通旅游产业发展集团有限公司

                                          2020年7月14日